财联社10月10日讯(编辑 马兰)美国联邦调查局近日破获一起加密货币欺诈案件,有趣的是,这是该机构首次应用新手段来应对犯罪。

  为了找出利用代币操纵市场的非法行为,FBI创建了一种新的加密货币NexFundAI,然后开始“钓鱼”,成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司参与操纵该货币。

FBI高超“钓鱼术”:自创代币以诱骗犯罪分子炒作  第1张

  美国波士顿联邦检察官已经对相关公司及其涉事人员进行了起诉,有四人被捕,还有五名涉案人同意认罪。这一案件共扣押了超过2500万美元价值的加密货币。

  代理检察官Joshua Levy表示,被告通过虚假交易,人为抬高各种加密货币代币的交易量,然后将其出售,让无辜的投资者接盘。加密技术虽然是新时代技术,但炒高价格后抛售的骗术与股票市场的欺诈手段几乎一致。

  钓到大鱼

FBI高超“钓鱼术”:自创代币以诱骗犯罪分子炒作  第2张

  虽然NexFundAI被作为钓鱼用的饵,但据FBI称,在交易过程中对该代币进行了仔细监控,以尽量减少散户投资者购买该代币的风险。目前,该代币仍在交易,市值约为20万美元。

  据检察官称,涉案公司中最大的Saitama公司,其市值在操纵市场过程中一度达到75亿美元。该公司首席执行官Manpreet Kohli已在本周一于英国被捕,另有五名现任和前任员工也受到指控,其中三人已经认罪。

  另一家公司Gotbit的首席执行官Aleksei Andriunin在周二于葡萄牙被捕,其是一名加密货币做市商。据检察官透露,自2018年到2024年,Gotbit代表多家加密货币客户从事洗盘交易和市场操纵,以帮助抬高代币交易量。

  此外,MyTrade创始人Zhou Liu,曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI纳入追捕名单,还有一些其他人员也因为涉及欺诈正被美国当局持续关注。

  FBI此次一共“钓”出了18个哄抬代币价格的嫌疑人,而其自创代币以吸引“鱼群”的做法也为视为大胆的创新举措。